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◆旅游卡龐氏騙局被查,涉案1.1億!高額返利是慣用手法之一。

  • 2024-10-31
  • 分類:(4)旅游資訊、攻略
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旅游卡龐氏騙局被查涉案1.1億!“高額返利”是不法分子欺騙老年人的慣用手法之一。

來源:呂娜旅榜2024年10月12日 20:13 河南《涉案1.1億!旅游卡龐氏騙局被查》

“高額返利”是不法分子欺騙老年人的慣用手法之一。為增加隱蔽性,不法分子往往給“高額返利”詐騙手法披上旅游卡、養(yǎng)老養(yǎng)生項目等外衣。

比如,吸引老年人購買旅游卡并承諾免費旅游、“高額返利”等,一步步誘導老年人進入“龐氏騙局”陷阱。

01涉案總金額1.1億,這家公司被查

2022年3月,有幾位老人來到公安機關報案,他們每個人手里,都拿著多份跟吉至佳日旅游服務有限公司簽訂的“旅游合同”。

據老人們講,他們?yōu)檫@些合同支付了不菲的預存款,但是,他們既沒有享受到相應的旅游服務,也未能獲得合同里承諾的返還預存金額以及補償金。

經過警方調查發(fā)現(xiàn),兩年多的時間,吉至佳日旅游服務有限公司先后在山東省的煙臺、淄博、濟南、濰坊等地成立分公司,以提供旅游服務的名義,推出了“暢游國內卡協(xié)議”“周年慶感恩套餐協(xié)議”等多種“旅游套餐”。

該公司采取沿街分發(fā)宣傳單、召開推介會等方式公開宣傳,誘騙集資參與人購買所謂的“旅游套餐”,并承諾在4個月至12個月的使用期限內,以按合同原價回收的方式向集資參與人返還相應的錢款,年化收益率為20%至60%不等。

截至案發(fā),吉至佳日旅游服務公司涉案總金額1.1億元,僅煙臺分公司就吸納資金4000余萬元,在投資受損的群眾中,年齡55歲以上的中、老年人占比達90%。

02旅游卡傳銷詐騙團伙落網

還記得2018年盛行一時的“印象中國”傳銷騙局嗎?

“138元購一張‘印象中國一卡通’,可以免費游國內3800余個景點。”一個極具誘惑的產品從這個原點出發(fā),設立五級代理層層發(fā)展下線并從中分紅。

旅游愛好者梁先生通過朋友了解到一款名為“印象中國一卡通”的產品,只需花費138元購買卡片,即可免費游覽全國655個城市的3800余家景點,甚至還可以定機票、火車票、訂酒店,一站式搞定旅游出行。

經不住朋友的再三勸說,梁先生抱著試試的心態(tài)購買了一張“印象中國一卡通”。七天后,梁先生收到深圳發(fā)來的一張旅游卡,按要求與其APP綁定后,梁先生迫不及待嘗試“免費旅游”,在APP上預約武當山旅游景點,當天一直預約不上,梁先生在群里咨詢,群主“星哥”告知梁先生要提前一天預約,第二天才會顯示景點取票碼。

果然,第二天梁先生在其APP收到了門票二維碼和取票碼。隨后,梁先生把自己城市幾個旅游景區(qū)都玩了一遍,沒出現(xiàn)任何問題,因此對這個活動深信不疑,也大膽推薦給家人朋友。

梁先生生成了自己的推廣二維碼后推薦自己的妻子做為“二級代理”,他立馬獲得49元“獎勵金”,在APP上也顯示可提現(xiàn)。于是她妻子立馬又推薦給她的閨蜜,在梁先生妻子獲得49元“獎勵”的同時,梁先生也獲得10元“獎勵金”。

免費旅游還有錢賺?雖然覺得有點不可思議,但嘗到甜頭的梁氏夫婦還想多賺一點,于是在群里詢問各位代理,有不少代理曬出了月入過萬的“戰(zhàn)績”,群主“星哥”更是拿出與各個平臺合作的牌照,以及各種宣傳視頻,看著非常的“官方正規(guī)”。他還鼓勵梁先生多拉新人增加自己的積分,未來公司上市可以獲得更多的分紅。

一番鼓舞與激勵讓梁先生放手“開干”,在他這些初級代理的“努力”下,他所在的代理群在半個月內就達到500人。

不久后,有人反應APP上只有1900個旅游點,有些景點還是免門票的公共景區(qū),懷疑自己被騙。不僅如此,群里越來越多人出現(xiàn)無法免費旅游的情況。原來該旅游公司被多人舉報,因涉嫌網絡傳銷被調查,所有賬戶資金被凍結。

03傳銷也是龐氏騙局

據了解,其免費旅行都是平臺在收到APP用戶預約景點后,犯罪團伙掏錢為用戶購買門票,而并不是所謂的與旅游區(qū)合作的免費旅游活動,而且他們提供參加活動的旅游景區(qū)門票價格都較低,還有很多是免費旅游區(qū),犯罪團伙本就不用花費很多成本運營這個“免費活動”。

事發(fā)后,多個旅游區(qū)與旅游平臺都澄清與該公司沒有任何接觸與合作。

騙子會以“免費旅游”、“加會員領禮物”等噱頭吸引消費者,然后用幾個事先準備的真實旅游案例說服對方,再以“旅游卡這么便宜,旅游兩次就賺回來”等“專業(yè)話術”促成受騙者交錢。

據了解,“旅游一卡通銷售活動”獲得收益模式為分級代理:區(qū)域代理、縣級代理、市級代理、省級代理和全國代理五級。每級代理可獲得直營獎勵、級差獎勵以及額外招收代理獎勵。

梁先生就從其妻子那兒獲得直銷返利與代理分紅59元,如果代理越高,分紅則越多,代理群名更是直接了當的寫著“月賺百萬”,這樣的“豐厚報酬”吸引了不少人。

04最后,還是要提醒大家

1、“參團旅游”一定要到正規(guī)旅行社,正規(guī)的旅游團會有更加正規(guī)的旅行流程和人身及財產安全防范措施,能降低受騙概率,保障自身人身安全、財務安全。

2、旅游者在選擇旅游產品時,應提前做好攻略,可以通過網絡等渠道了解旅游目的地的有關情況和基本價格,認真對比產品內容和接待標準,合理估算產品成本,不盲目追求低價,做到心中有數、理性消費。

3、旅游者確定旅游產品后,應當與旅行社簽訂對應的旅游合同。明確購物次數,停留時間等。

4、不貪圖便宜,提高防范意識,不要相信天上掉餡餅的宣傳。

版權說明:本文僅供交流學習,文章來源于網絡。感謝原作者的辛苦創(chuàng)作,若來源標注錯誤,轉載涉及以及版權等問題,煩請告知,后臺將立即刪除,謝謝!

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西安新旅國際旅行社有限責任公司(統(tǒng)一社會信用代碼:91610104MA6TXF953Q)位于西安市北大街宏府大廈7層,是經過工商局和旅游局雙重審批的一家綜合性旅游企業(yè),并按國家規(guī)定足額繳納旅行社質量保證金。主要經營國際旅游接待業(yè)務、入境旅游業(yè)務、國內旅游業(yè)務、會議會展服務、禮儀慶典策劃組織等服務,是一家綜合性涉外旅游企業(yè)。是中國旅行社協(xié)會會員單位,陜西省《質量誠信重點推薦單位》和《陜西省AAA級信譽單位》,西安市旅游局推薦的《旅行社責任保險全國統(tǒng)保示范項目參保單位》,2020年度,2021年度連續(xù)獲“西安市人氣旅行社”。是西安市中小企業(yè)協(xié)會會員單位。被多家景區(qū)評為誠信合作單位,是58同城的誠信商家,欣欣旅游網的金牌網店,同程旅行連鎖機構等。

總部設有總經理辦公室,財務部,人力資源部,招商加盟事業(yè)部,組團部,地接部以及海南、云南、貴州、青海等專線同業(yè)部門。現(xiàn)有分支機構40余家,遍布全國各地。其中分公司十余家,分別是:青海西寧分公司、內蒙烏蘭察布分公司、甘肅隴南文縣分公司、四川成都分公司、貴州習水分公司、內蒙古阿拉善盟分公司、陜西寶雞眉縣分公司、陜西楊凌分公司、西安紡織城分公司、西安高新分公司等;營業(yè)網點30余家,遍布陜西省內榆林、延安、寶雞、咸陽、渭南、商洛、漢中等地市,直接從業(yè)人員180多人。公司成立以后,并組織和接待了國際、國內大型旅游交流團隊,贏得國內外游客和同行的好評,在行業(yè)內建立了良好的口碑和信譽!

伴隨著旅游業(yè)的興起和發(fā)展,依托旅游信息資源優(yōu)勢,憑著良好的信譽、形象,務實的工作作風和靈活的經營方式,在競爭激烈的旅游市場中逐步發(fā)展,健康成長,并具有自身特色。‘真誠合作、信譽第一’是我們的經營口號,在團隊操作過程中注重質量、價格合理、服務創(chuàng)新是我們的基本要求。同樣價格比質量;同樣質量比價格。為旅行創(chuàng)造精彩,讓游客感動生活。打造最全旅游產品銷售商,讓游客一站式采購是我們的發(fā)展思路。公司遵循:以質量求生存、以創(chuàng)新求發(fā)展、以市場為導向、以服務為宗旨的經營理念,為游客提供全方位、多元化、高層次的服務。愿和各界同仁精誠合作,共創(chuàng)美好。

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